Приватне акціонерне товариство «ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА» 
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20264089)
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 29.04.2025

Бюлетень №1
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 18.04.2025 до 18:00 29.04.2025
Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності): 

                                                                                                           

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою):                                      
                                                                                                           
Кількість голосів, що належить акціонеру:                 	

Питання порядку денного:
1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами такого звіту.

Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

		

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Питання порядку денного:
2. Звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами такого звіту.

Проект рішення:
Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік.

		

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Питання порядку денного:
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

		

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Питання порядку денного:
4. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:
Прибуток, отриманий Товариством у 2024 рік, залишити нерозподіленим.

		

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Питання порядку денного:
5. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:
Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Ємченко Н.О., Дуденко О.Л., Ручки В.В.

		

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Питання порядку денного:
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з Головою та членами Наглядової ради від імені Товариства.

Проект рішення:
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка здійснюватиме його повноваження, підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

		

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Питання порядку денного:
8. Про схвалення вчинених Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, значних правочинів та значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення:
Схвалити всі вчинені Товариством у період з 28.04.2022 до дати прийняття цього рішення правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, значних правочинів та значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

		

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Питання порядку денного:
9. Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «ТСД» значних правочинів.

Проект рішення:
Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення наступних значних правочинів:
1) правочинів щодо отримання Товариством в національній та/або іноземній валютах позики (поворотної фінансової допомоги), безповоротної фінансової допомоги; правочинів (додаткових угод) про внесення змін до вже укладених (існуючих) правочинів (договорів позики (надання поворотної фінансової допомоги); граничною вартістю на кожен правочин в розмірі 90 000 000,00 (дев’яносто мільйонів) гривень або еквівалент зазначеної суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату укладення відповідного правочину;
2) правочинів про передачу (відчуження) майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності, за якими Товариство набуває майнові права на об’єкти інтелектуальної власності; правочинів щодо створення та/або розповсюдження Товариством об’єктів інтелектуальної власності, передавання Товариством майнових прав інтелектуальної власності третім особам; правочинів щодо купівлі-продажу нерухомого та рухомого майна, придбання паливно-мастильних матеріалів; найму (оренди) Товариством рухомого та/або нерухомого майна; правочинів банківського вкладу (депозит); угод про страхування майна та здоров’я; правочинів щодо надання Товариством послуг з виробництва та/або розміщення рекламних матеріалів, телепродажу (телемагазинів); правочинів про надання Товариством послуг, в тому числі технічних послуг, пов’язаних з наданням доступу для використання частини потужності передавача; усіх інших правочинів (додаткових угод) про внесення змін до вже укладених (існуючих) правочинів, в тому числі правочинів про їх розірвання (дострокове припинення); граничною вартістю на кожний правочин в розмірі 15 000 000,00 (п’ятнадцять мільйонів) гривень або еквівалент зазначеної суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату укладення правочину.
Гранична сукупна вартість усіх правочинів, зазначених у підпунктах 1) та 2) цього рішення, що будуть вчинятися на підставі цього рішення, не повинна перевищувати 175 000 000,00 (сто сімдесят п’ять мільйонів) гривень або еквівалент зазначеної суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття Зборами цього рішення.
Надати дозвіл та уповноважити Генерального директора Товариства на вчинення правочинів, зазначених в цьому рішенні, із визначенням умов таких правочинів на власний розсуд без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

		

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Питання порядку денного:
10. Про надання згоди на вчинення ПрАТ «ТСД» значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення:
Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «ТСД» протягом 1 (одного) року з дня прийняття цього рішення наступних значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, з юридичними особами, афілійованими з ПрАТ «ТСД» (ознака заінтересованості з ПрАТ «ТСД» – юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника):
1) правочинів щодо отримання ПрАТ «ТСД» в національній та/або іноземній валютах позики (поворотної фінансової допомоги), безповоротної фінансової допомоги; правочинів (додаткових угод) про внесення змін до вже укладених (існуючих) правочинів (договорів позики (надання поворотної фінансової допомоги); граничною вартістю на кожен правочин в розмірі 90 000 000,00 (дев’яносто мільйонів) гривень або еквівалент зазначеної суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату укладення відповідного правочину;
2) Правочинів про передачу (відчуження) майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності, за якими ПрАТ «ТСД» набуває майнові права на об’єкти інтелектуальної власності; правочинів щодо створення та/або розповсюдження ПрАТ «ТСД» об’єктів інтелектуальної власності, передавання ПрАТ «ТСД» майнових прав інтелектуальної власності третім особам; правочинів щодо купівлі-продажу рухомого майна, придбання паливно-мастильних матеріалів; найму (оренди) ПрАТ «ТСД» рухомого та/або нерухомого майна; правочинів банківського вкладу (депозит); угод про страхування майна та здоров’я; правочинів щодо надання ПрАТ «ТСД» послуг з виробництва та/або розміщення рекламних матеріалів, телепродажу (телемагазинів); правочинів про надання ПрАТ «ТСД» послуг, в тому числі технічних послуг, пов’язаних з наданням доступу для використання частини потужності передавача; усіх інших правочинів (додаткових угод) про внесення змін до вже укладених (існуючих) правочинів, в тому числі правочинів про їх розірвання (дострокове припинення); граничною вартістю на кожний правочин в розмірі 15 000 000,00 (п’ятнадцять мільйонів) гривень або еквівалент зазначеної суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату укладення правочину.
3) Гранична сукупна вартість усіх правочинів, зазначених у підпунктах 1, 2. цього рішення, що будуть вчинятися на підставі цього рішення, не повинна перевищувати 175 000 000,00 (сто сімдесят п’ять мільйонів) гривень або еквівалент зазначеної суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття Зборами цього рішення.
4) Надати дозвіл та уповноважити Генерального директора ПрАТ «ТСД» на вчинення правочинів, зазначених в п. 10 цього рішення, із визначенням умов таких правочинів на власний розсуд без отримання додаткового погодження наглядової ради ПрАТ «ТСД».».

		

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Питання порядку денного:
11. Про надання згоди на вчинення ПрАТ «ТСД» правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення:
Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «ТСД» правочинів про надання ПрАТ «ТСД» послуг з виробництва та/або розміщення рекламних матеріалів, щодо вчинення яких є заінтересованість, ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить суму від нижчого граничного значення, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства» на дату вчинення такого правочину, до 10 відсотків вартості активів ПрАТ «ТСД» за даними його останньої річної фінансової звітності, з юридичними особами, афілійованими з ПрАТ «ТСД» (ознака заінтересованості з ПрАТ «ТСД» – юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника).
1) Надати дозвіл та уповноважити Генерального директора ПрАТ «ТСД» на вчинення правочинів, зазначених в п.11 цього рішення, із визначенням умов таких правочинів на власний розсуд без отримання додаткового погодження наглядової ради ПрАТ «ТСД».».

		

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Увага!
Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.